證券程式碼會計：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2026-024
廣州好萊客創意家居股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱會計：廣東司農會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“司農會計師事務所”）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
司農會計師事務所成立於2020年11月25日會計。司農會計師事務所組織形式：合夥企業（特殊普通合夥）；統一社會信用程式碼91440101MA9W0YP8X3；註冊地址：廣東省廣州市南沙區南沙街興沙路6號704房-2；執行事務合夥人（首席合夥人）吉爭雄。
截至2025年12月31日，司農會計師事務所從業人員436人，合夥人36人，註冊會計師176人，簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師92人會計。
2025年度，司農會計師事務所收入（經審計）總額為人民幣13,057.51萬元，其中審計業務收入為11,740.14萬元、證券業務收入為6,779.21萬元會計。
2025年度，司農會計師事務所上市公司審計客戶家數為49家，主要行業有：製造業（27）；資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業（6）；批發和零售業（3）；科學研究和技術服務業（3）；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業（2）；建築業（2）；採礦業（1）；交通運輸、倉儲和郵政業（1）；房地產業（1）；租賃和商務服務業（1）；水利、環境和公共設施管理業（1）；教育（1），不含稅審計收費總額5,407.17萬元會計。本公司同行業上市公司審計客戶0家。
2、投資者保護能力
截至2025年12月31日，司農會計師事務所已提取職業風險基金773.38萬元，購買的職業保險累計賠償限額為人民幣5,000萬元，符合相關規定，能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任會計。司農會計師事務所從成立至今沒有發生民事訴訟而需承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
司農會計師事務所近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分，因執業行為受到監督管理措施4次、自律監管措施1次會計。從業人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，13名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施和自律監管措施21人次。上述監督管理措施和自律監管措施不涉及行政處罰，不影響司農會計師事務所繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。
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（二）專案資訊
1、基本資訊
擬簽字專案合夥人：周鋒，合夥人，註冊會計師，從事證券服務業務18年會計。2010年10月成為註冊會計師。2008年7月開始從事上市公司審計，2021年1月開始在司農會計師事務所執業，2022年開始為本公司提供審計服務，現任司農會計師事務所合夥人。近三年簽署了7家上市公司的年度審計報告。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和併購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。
擬簽字註冊會計師：蘇小穎，註冊會計師，從事證券服務業務13年會計。2019年4月成為註冊會計師。2013年9月開始從事上市公司審計，2021年1月開始在司農會計師事務所執業，現任司農會計師事務所經理。近三年簽署了3家上市公司的年度審計報告。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和併購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。
專案質量控制複核人：黃豪威，合夥人，註冊會計師，從事證券服務業務14年會計。2014年6月成為註冊會計師。2012年6月開始從事上市公司審計，2021年12月開始在司農會計師事務所執業，2022年開始擔任公司年審報告的專案質量控制複核人，現任司農會計師事務所合夥人。近三年簽署了3家上市公司的年度審計報告，複核了6家上市公司的年度審計報告。從業期間為多家企業提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和併購重組審計等證券服務，有從事證券服務業務經驗，具備相應的專業勝任能力。
2、誠信記錄
擬簽字專案合夥人周鋒、擬簽字註冊會計師蘇小穎及專案質控複核人黃豪威近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分、未被立案調查會計。
3、獨立性
司農會計師事務所及擬簽字專案合夥人周鋒、擬簽字註冊會計師蘇小穎、專案質量控制複核人黃豪威不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形會計。
4、審計收費
公司2025年度財務報表年報審計服務的費用總額為90萬元，內控審計服務的費用總額為30萬元會計。2026年度財務報表年報審計服務收費及內控審計服務費用將根據擬執行審計所需具體工作量並參照市場價格協商確定。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會審議意見
2026年8月3日，公司第五屆董事會審計委員會對司農會計師事務所的資質資格、業務規模、註冊會計師執業情況、專案成員資訊、投資者保護能力、誠信記錄及獨立性等進行了認真的審查和求證，認為司農會計師事務所具備上市公司審計業務的執業資質與能力，同意續聘司農會計師事務所為公司2026年度審計機構，並同意將《關於續聘會計師事務所的議案》提交公司董事會審議會計。
（二）董事會的審議和表決情況
2026年8月3日，公司第五屆董事會第二十八次會議審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘司農會計師事務所為公司2026年度審計機構會計。
（三）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
廣州好萊客創意家居股份有限公司董事會
2026年8月4日
證券程式碼會計：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2026-025
廣州好萊客創意家居股份有限公司
關於召開2026年第一次臨時股東會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年8月19日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會型別和屆次
2026年第一次臨時股東會
(二)股東會召集人會計：董事會
(三)投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間會計：2026年8月19日 14點00分
召開地點會計：廣州市天河區科韻路18號好萊客創意中心會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年8月19日
至2026年8月19日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行會計。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第五屆董事會第二十八次會議審議透過，詳見2026年8月4日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（會計。
2、特別決議議案會計：無
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：1、2、3
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：無
應迴避表決的關聯股東名稱會計：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意願的中小投資者能夠及時參會、便利投票會計。公司擬使用上證所資訊網路有限公司（以下簡稱“上證資訊”）提供的股東會提醒服務，委託上證資訊透過智慧簡訊等形式，根據股權登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東會參會邀請、議案情況等資訊。投資者在收到智慧簡訊後，可根據《上市公司股東會網路投票一鍵通服務使用者使用手冊》（連結：
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票會計。
(四)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
(五)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
(六)股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
(七)採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式，詳見附件2會計。
四、會議出席物件
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員會計。
(三)公司聘請的律師會計。
(四)其他人員
五、會議登記方法
為保證本次股東會的順利召開，出席本次股東會的股東及股東代表需提前登記確認會計。具體事項如下：
1、登記檔案會計：
（1）個人股東親自出席的，須持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；委託授權他人出席會議的，受託人應持本人身份證原件、授權委託書原件（見附件）進行登記會計。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議會計。法定代表人出席會議的，應持法定代表人本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證原件、授權委託書原件（見附件，法定代表人簽字並加蓋公章）進行登記。
2、登記時間會計：2026年8月18日（星期二）09:00-12:00、13:00-17:30
3、登記地點：廣州市天河區科韻路18號好萊客創意中心，異地股東可以傳真、信函或電子郵件方式進行登記會計。
六、其他事項
1、會議聯絡方式
通訊地址會計：廣州市天河區科韻路18號好萊客創意中心
郵編會計：510665
電話會計：020-89311886
傳真會計：020-89311899
郵箱地址會計：ir@holike.com
聯絡人會計：莊淇
2、本次股東會會期半天，出席者食宿及交通費自理會計。
特此公告會計。
廣州好萊客創意家居股份有限公司董事會
2026年8月4日
附件1會計：授權委託書
附件2會計：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明
附件1會計：授權委託書
授權委託書
廣州好萊客創意家居股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年8月19日召開的貴公司2026年第一次臨時股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
附件2會計：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號會計。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數會計。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票會計。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例會計：
某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名會計。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權會計。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決會計。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示會計：
證券程式碼會計：603898 證券簡稱：好萊客 公告編號：2026-023
廣州好萊客創意家居股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、董事會會議召開情況
廣州好萊客創意家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知和材料已於2026年7月27日以電子郵件方式發出，會議於2026年8月3日下午3:00在公司會議室以現場表決方式召開會計。會議由董事長沈漢標先生主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，公司全體高階管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程式符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議會計，以記名書面投票表決方式一致透過以下決議：
（一）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議透過《關於續聘會計師事務所的議案》，本議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
本議案已經董事會審計委員會全票審議透過，並同意提交董事會審議會計。
同意續聘廣東司農會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構會計。具體內容詳見2026年8月4日上海證券交易所網站（
（二）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議透過《關於選舉公司第六屆董事會非獨立董事的議案》，本議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
在充分了解被提名人身份、學歷、職業、專業素養等情況的基礎上，提名委員會一致認為沈漢標先生、郭黎明先生具備擔任公司非獨立董事的資格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司非獨立董事的情形會計。本議案已經董事會提名委員會全票審議透過，並同意提交董事會審議。
鑑於公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《公司章程》等相關規定，並經公司董事會提名委員會對非獨立董事候選人進行認真審查後，公司董事會同意提名沈漢標先生、郭黎明先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，前述所有非獨立董事候選人簡歷見附件1會計。
第六屆董事會任期自公司2026年第一次臨時股東會審議透過之日起，任期三年會計。根據《公司章程》的規定，為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會產生前，原非獨立董事仍應依照有關規定和要求，認真履行非獨立董事職務。
（三）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議透過《關於選舉公司第六屆董事會獨立董事的議案》，本議案尚需提交公司2026年第一次臨時股東會審議會計。
在充分了解被提名人身份、學歷、職業、專業素養等情況的基礎上，提名委員會一致認為莊學敏先生、袁英紅女士具備擔任公司獨立董事的資格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形會計。本議案已經董事會提名委員會全票審議透過，並同意提交董事會審議。
鑑於公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《公司章程》等相關規定，並經公司董事會提名委員會對獨立董事候選人進行認真審查後，公司董事會同意提名袁英紅女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人，同意中證中小投資者服務中心有限責任公司與深圳市財富自由投資管理有限公司、廣東盛來私募證券投資基金管理有限公司聯合提名莊學敏先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人會計。前述兩名獨立董事的任職資格和獨立性須以上海證券交易所稽覈無異議為前提，獨立董事候選人簡歷見附件2。
第六屆董事會任期自公司2026年第一次臨時股東會審議透過之日起，任期三年（獨立董事任期滿六年應當退任的除外）會計。根據《公司章程》的規定，為保證董事會的正常運作，在新一屆董事會產生前，原獨立董事仍應依照有關規定和要求，認真履行獨立董事職務。
（四）以5票同意、0票反對、0票棄權，審議透過了《關於提請召開2026年第一次臨時股東會的議案》會計。
董事會同意公司於2026年8月19日在廣州市天河區科韻路18號好萊客創意中心採用現場投票和網路投票相結合的方式召開2026年第一次臨時股東會，授權公司董秘辦辦理召開2026年第一次臨時股東會的具體事宜會計。
具體內容詳見2026年8月4日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（會計。
特此公告會計。
廣州好萊客創意家居股份有限公司
董事會
2026年8月4日
附件1會計：非獨立董事候選人簡歷
沈漢標先生個人簡歷
沈漢標先生，中國國籍，1972年出生，無境外永久居留權，EMBA研修班結業會計。現任公司董事長兼總經理、廣東好太太科技集團股份有限公司董事長、廣東粵商創業投資有限公司執行董事、廣東漢銀投資控股有限公司執行董事兼總經理、廣東好好置業投資有限公司董事長等。沈漢標先生系廣州市第十屆政協委員、廣州市第十三屆、十四屆人大代表、十六屆人大代表、全國工商聯傢俱裝飾業商會副會長、廣州市民營企業商會副會長、全國工商聯傢俱裝飾業商會衣櫃專業委員會執行會長、中國建築裝飾協會住宅裝飾裝修和部品產業分會副會長、廣東省家居業聯合會副會長、北京新陽光慈善基金會理事等。獲得首屆廣州十大傑出青商、抗震救災先進個人和羊城慈善先進個人等榮譽稱號。
沈漢標先生持有公司股份128,047,861股，佔公司最近一次披露總股本的42.65%，為公司控股股東、實際控制人會計。沈漢標先生與持股比例為26.90%的王妙玉女士為夫妻關係，屬於一致行動人；與公司副總經理沈竣宇先生為父子關係；與其他董事、高階管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形。
郭黎明先生個人簡歷
郭黎明先生，中國國籍，1971年出生，無境外永久居留權，中山大學法學碩士，澳大利亞西悉尼大學工商管理碩士會計。現任廣州金鵬律師事務所律師合夥人、律師，兼任廣州派亞物流有限公司外部董事，樺甸市華豐礦業有限責任公司外部監事，廣東保力得供應鏈服務有限公司外部監事。現任公司非獨立董事。
郭黎明先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、高階管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形會計。
附件2會計：獨立董事候選人簡歷
莊學敏先生個人簡歷
莊學敏先生，中國國籍，1972年出生，無境外永久居留權，暨南大學會計學博士會計。曾任廣東財經大學會計學院副院長，廣州市浩洋電子股份有限公司獨立董事、廣東頂固集創家居股份有限公司獨立董事、廣東皮阿諾科學藝術家居股份有限公司獨立董事、廣東永順生物製藥股份有限公司獨立董事等。現任廣東財經大學會計學教授，南方電網綜合能源股份有限公司獨立董事、福能東方裝備科技股份有限公司獨立董事。
莊學敏先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、高階管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形會計。莊學敏先生已根據相關規定取得獨立董事資格證書。
袁英紅女士個人簡歷
袁英紅女士，中國國籍，1965年5月出生，無境外永久居留權，本科學歷，註冊會計師、國際註冊內部審計師，擁有會計師、審計師職稱會計。2016年至2021年9月任廣州註冊會計師協會行業黨委副書記；2014年至2025年12月任廣州註冊會計師協會副秘書長；2021年9月至今任廣州註冊會計師協會行業黨委委員、紀委書記；2006年至今兼任廣東省政府採購、廣州市政府採購、廣東省機電裝置招標中心、廣東省市國資委評審專家庫專家；中國工商銀行廣東省、廣州市分行集中採購外部專家；現兼任廣州恆運企業集團股份有限公司獨立董事、重慶啤酒股份有限公司獨立董事。現任公司獨立董事。
袁英紅女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、高階管理人員和持股5%以上的公司股東之間不存在關聯關係，亦未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和交易所的懲戒，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形會計。袁英紅女士已根據相關規定取得獨立董事資格證書。
