截至2026年8月4日收盤，福建水泥(600802)報收於4.38元，下跌0.9%，換手率1.51%，成交量6.9萬手，成交額3053.24萬元水泥。
當日關注點
交易資訊彙總：8月4日主力資金淨流出153.03萬元，佔總成交額5.01%水泥。
公司公告彙總：董事會審議透過增補張成東為董事候選人、續聘致同會計師事務所為2026年度審計機構（審計費用調至72萬元）、與關聯方華廈設計院續簽三年期礦山技術服務框架協議，並決定召開2026年第二次臨時股東會水泥。
公司公告彙總：2026年第二次臨時股東會定於8月20日召開，股權登記日為8月13日，審議增補董事、續聘會計師事務所及續簽關聯交易協議三項議案，其中關聯交易議案需關聯股東迴避表決且中小投資者單獨計票水泥。
公司公告彙總：董事鄭建新因退休辭去職務，張成東獲提名為董事候選人，任職資格符合規定，尚待股東大會審議水泥。
交易資訊彙總資金流向
8月4日主力資金淨流出153.03萬元，佔總成交額5.01%；遊資資金淨流出13.93萬元，佔總成交額0.46%；散戶資金淨流入166.96萬元，佔總成交額5.47%水泥。
公司公告彙總福建水泥第十一屆董事會第八次會議決議公告
福建水泥第十一屆董事會第八次會議於2026年8月3日以通訊表決方式召開，審議透過增補張成東為公司董事、續聘致同會計師事務所為2026年度審計機構（審計費用調整為72萬元）、與關聯方華廈設計院續簽《礦山技術服務框架協議》（有效期三年）、高階管理人員2025年績效考核結果及薪酬分配方案，並決定召開2026年第二次臨時股東會水泥。部分議案尚需提交股東會審議。
福建水泥關於召開2026年第二次臨時股東會的通知
福建水泥將於2026年8月20日召開2026年第二次臨時股東會，採用現場投票與網路投票相結合方式水泥。現場會議時間為當日14點40分，地點為福建省福州市晉安區塔頭路396號福建能源石化大廈3A層會議室；網路投票透過上海證券交易所繫統進行，時間為股東會召開當日的交易時間段。股權登記日為2026年8月13日。會議審議《關於增補董事的議案》《關於續聘會計師事務所的議案》《關於與關聯方續簽礦山技術服務框架協議的議案》，第三項議案關聯股東須迴避表決，中小投資者對三項議案單獨計票。
福建水泥關於續聘會計師事務所的公告
福建水泥擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為2026年度財務報告和內部控制審計機構水泥。該所具備證券業務資格，截至2025年末註冊會計師1,361名，簽署過證券服務業務審計報告者超400人；2025年度業務收入26.84億元，審計客戶303家，其中製造業同行業上市公司5家。專案合夥人蔡志良、簽字註冊會計師倪明、質量控制複核人董旭近三年無執業處罰記錄，不存在影響獨立性情形。2026年審計費用由上年137.8萬元調整為72萬元（財務報告審計費58萬元，內控審計費14萬元）。該事項已獲董事會審議透過，尚需提交股東會審議。
福建水泥關於董事辭職及增補董事的公告
福建水泥董事鄭建新因退休於2026年8月3日辭去董事及董事會專門委員會委員職務，其辭職不影響董事會正常運作水泥。公司經控股股東推薦及董事會提名委員會審查，同意增補張成東為董事候選人，任職資格符合相關規定，該事項尚需提交公司股東會審議。
福建水泥關於與關聯方續簽礦山技術服務框架協議的公告
福建水泥擬與關聯方福建省華夏能源設計研究院有限公司續簽為期三年的《礦山技術服務框架協議》，服務內容包括礦山專案建議書、可行性研究、工程設計、監理、造價諮詢、環保及水土保持方案、安全評價、生態修復等水泥。定價參照國家及地方相關標準按比例下浮執行，部分服務實行階梯包乾價。協議需提交股東會審議，關聯董事已迴避表決。公司認為交易定價公允，不影響業務獨立性，不損害公司及中小股東利益。
以上內容為證券之星據公開資訊整理，由AI演算法生成（網信算備310104345710301240019號），僅供參考不構成投資建議水泥。
