證券簡稱會計：廣東明珠 證券程式碼：600382 編號：臨2026-064
廣東明珠集團股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
●擬聘任的會計師事務所會計：利安達會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“利安達會計師事務所”）
●本事項尚需提交公司股東會審議會計。
公司於2026年9月3日召開第十一屆董事會2026年第五次臨時會議，會議審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，該議案尚需提交公司股東會審議會計。現將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
(一)機構資訊
1、基本資訊
機構名稱會計：利安達會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期會計：2013年10月22日
組織形式會計：特殊普通合夥
註冊地址會計：北京市朝陽區慈雲寺北里210號樓1101室
首席合夥人會計：黃錦輝
2025年末合夥人數量會計：70人
2025年末註冊會計師人數會計：475人
2025年度簽署過證券服務業務審計報告的註冊會計師人數會計：167人
2025年度經審計的收入總額：52,607.74萬元，審計業務收入：44,024.99萬元，證券業務收入：14,633.55萬元會計。
2025年度上市公司審計客戶家數：30家，上市公司主要行業（前五大主要行業）：製造業（21家）、採礦業（3家）、農林牧漁業（2家）、住宿和餐飲業（1家）、批發和零售業（1家）、文化、體育和娛樂業（1家）、金融業（1家）會計。
2025年度上市公司審計收費總額4,141.88萬元會計。
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本公司同行業上市公司審計客戶家數會計：2家
2、投資者保護能力
利安達會計師事務所截至2025年末計提職業風險基金1,613.58萬元，購買的職業保險累計賠償限額8,000萬元，職業風險基金計提、職業保險購買符合相關規定會計。
近三年不存在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況會計。
3、誠信記錄
利安達會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施6次、自律監管措施1次和紀律處分2次會計。
32名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰14次、監督管理措施20次、自律監管措施7次和紀律處分7次會計。
(二)專案資訊
1、基本資訊
（1）擬簽字專案合夥人：谷國君，於2002年成為註冊會計師，2022年開始從事上市公司審計，2013年開始在利安達會計師事務所（特殊普通合夥）專職執業會計。2026年開始為本公司服務。近三年簽署了巨力索具（002342）、先河環保（300137）、冀中能源（000937）等上市公司審計報告，具備相應的專業勝任能力。
（2）擬簽字註冊會計師：霍志東，2022年成為註冊會計師，2024年開始從事上市公司審計，2015年至今在利安達會計師事務所從事審計工作會計。2024年開始成為本公司簽字註冊會計師。近三年簽署了廣東明珠（600382）1家上市公司審計報告。
（3）擬質量控制複核人：李玉靜，2016年成為註冊會計師會計。2017年開始從事上市公司審計業務，2014年開始在利安達執業，2025年調任質控部從事質量複核工作。2026年開始為本公司服務。簽署和複核了亞太實業（000691）、ST宏達（002211）等多家上市公司的審計報告，具備相應專業勝任能力。
2、誠信記錄
專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人近三年因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的具體情況，詳見下表會計。
3、獨立性
擬聘任會計師事務所及簽字專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量控制複核人等不存在可能影響獨立性的情形會計。
4、審計收費
（1）審計費用定價原則
本次審計服務的收費是以會計師事務所各級別工作人員在本次工作中所耗費的時間為基礎計算的會計。
（2）審計費用同比變化情況
本期審計費用合計為150萬元人民幣，其中財務審計費用110萬元，內部控制審計費用40萬元會計。較上一期審計費用未發生變化。
二、擬續聘會計師事務所履行的程式
（一）董事會審計委員會對本次續聘會計師事務所的事項進行了充分了解、 審議，對利安達會計師事務所的資質進行了充分稽覈會計。結合公司實際情況，董事會審計委員會認可利安達會計師事務所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況；同意聘任利安達會計師事務所為公司2026年度的審計機構，由利安達會計師事務所承擔公司2026年度財務報告審計、內部控制審計等審計業務，並同意將上述事項提交公司董事會審議。
（二）公司第十一屆董事會2026年第五次臨時會議以8票同意、0票棄權、0票反對審議透過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘利安達會計師事務所為公司2026年度財務報告審計機構與內部控制審計機構，聘期一年，同意本期審計費用合計為150萬元人民幣，其中財務審計費用110萬元，內部控制審計費用40萬元會計。董事會同意將該議案提交股東會審議。
（三）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
廣東明珠集團股份有限公司董事會
2026年9月4日
證券程式碼會計：600382 證券簡稱：廣東明珠 公告編號：2026-065
廣東明珠集團股份有限公司
關於召開2026年第三次臨時股東會的通 知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 股東會召開日期會計：2026年9月21日
● 本次股東會採用的網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東會型別和屆次
2026年第三次臨時股東會
(二)股東會召集人會計：董事會
(三)投票方式會計：本次股東會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間會計：2026年9月21日 14點 00分
召開地點會計：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓二樓會議室
(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間會計。
網路投票系統會計：上海證券交易所股東會網路投票系統
網路投票起止時間會計：自2026年9月21日
至2026年9月21日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過網際網路投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00會計。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行會計。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不適用會計。
二、會議審議事項
本次股東會審議議案及投票股東型別
1、各議案已披露的時間和披露媒體
與上述議案相關的公告於2026年9月4日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站（會計。
2、特別決議議案會計：無
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：議案1
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
四、會議出席物件
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員會計。
(三)公司聘請的律師會計。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議會計。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其是具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書、營業執照影印件和法人股東賬戶卡（須加蓋公章）。
2、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證；委託代理人出席會議的，應出示本人身份證、委託人身份證影印件、授權委託書和委託人股東賬戶卡會計。
3、異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲於2026年9月18日），但在出席會議時應提供登記檔案原件供核對會計。
4、登記時間：2026年9月18日8:30-12:00、14:30-17:30會計。
5、登記地點：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓廣東明珠集團股份有限公司董事會辦公室會計。
六、其他事項
1、現場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理會計。
2、聯絡地址：廣東省興寧市官汕路99號本公司技術中心大樓廣東明珠集團股份有限公司董事會辦公室會計。
聯絡人會計：張媚、薛山
聯絡電話會計：0753一3327282
傳真會計：0753一3338549
特此公告會計。
廣東明珠集團股份有限公司董事會
2026年9月4日
附件1會計：授權委託書
附件1會計：授權委託書
授權委託書
廣東明珠集團股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年9月21日召開的貴公司2026年第三次臨時股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註：委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
證券簡稱會計：廣東明珠 證券程式碼：600382 編號：臨2026-063
廣東明珠集團股份有限公司
第十一屆董事會2026年第五次
臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票會計。
● 本次董事會議案全部獲得透過會計。
一、董事會會議召開情況
廣東明珠集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2026年第五次臨時會議通知於2026年8月28日以通訊等方式發出，並於2026年9月3日以現場結合通訊方式召開（現場會議地址：廣州總部會議室，會議時間：上午9:30）會計。會議應到會董事8名，實際到會董事8名（其中：出席現場會議的董事2名，以影片通訊方式出席會議的董事6名）。會議由董事長黃丙娣女士主持，公司高階管理人員列席了本次會議，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名和書面的方式會計，審議並透過了如下議案：
（一）關於向銀行及其他金融機構申請綜合授信的議案
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權會計。
因生產經營需要，公司與各銀行及其他金融機構溝通協商後，擬繼續辦理轉貸業務或新增貸款業務會計。根據公司運營資金需求，特此同意公司向各銀行及其他金融機構申請綜合授信額度合計不超過人民幣100,000萬元整，最終以各銀行及其他金融機構實際審批的授信額度為準。有效期自董事會審議透過之日起壹年止。該等授信所融款項主要用於公司補充運營資金及回購公司股票等業務。
上述授信額度、期限、利率及擔保方式等條件以公司與相關金融機構最終簽訂的合同或協議為準會計。
同時同意授權公司董事長代表公司與各銀行及其他金融機構簽署上述授信業務項下的有關法律檔案會計。
本次申請綜合授信業務在公司董事會審議許可權內，無需提交公司股東會審議會計。
（二）關於續聘會計師事務所的議案
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權會計。
本議案已經公司董事會審計委員會事先認可會計。
利安達會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“利安達事務所”）為公司2025年度財務報告審計機構與內部控制審計機構，在對公司2025年年度報告審計過程中盡職、盡責，能按照中國註冊會計師審計準則及監管機構要求，遵守會計師事務所的職業道德規範，客觀、公正地對公司會計報告發表審計意見會計。具有足夠的投資者保護能力；專案合夥人、質量控制複核人和簽字會計師不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。為保持公司審計工作的連續性，同意續聘利安達事務所為公司2026年度財務報告審計機構與內部控制審計機構；同意本期審計費用合計為150萬元人民幣，其中財務審計費用110萬元，內部控制審計費用40萬元，聘期一年。
具體內容詳見公司於同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2026-064）會計。
本議案尚需提交股東會審議會計。
（三）關於召開公司2026年第三次臨時股東會的議案
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權會計。
根據《公司法》《上市公司股東會規則》和《公司章程》規定,現同意公司於2026年9月21日以現場投票結合網路投票的方式召開公司2026年第三次臨時股東會會計。
具體內容詳見公司於同日披露的《廣東明珠集團股份有限公司關於召開2026年第三次臨時股東會的通知》（臨2026-065）會計。
特此公告會計。
廣東明珠集團股份有限公司董事會
2026年9月4日
