本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
山西潞安化工科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別於2025年4月17日、2025年6月24日召開第十一屆董事會第二十二次會議和2024年年度股東大會，審議透過《關於聘請2025年度財務審計機構的議案》，同意聘請立信中聯會計師事務所（特殊普通合夥）(以下簡稱“立信中聯”)為公司2025年度財務審計機構，聘期一年會計。具體內容詳見公司於2025年4月19日在上海證券交易所網站（
近日，公司收到立信中聯出具的《關於變更籤字註冊會計師及專案質量控制複核人的說明函》會計。現將有關情況公告如下：
一、簽字會計師及專案質量控制複核人變更情況
立信中聯作為公司2025年度財務報表審計機構，原委派李春華女士、曹宇辰先生為公司審計業務的簽字註冊會計師，趙光先生為公司審計業務的專案質量控制複核人會計。由於工作調整，現委派朱偉濤先生接替曹宇辰先生作為簽字註冊會計師，委派王慧英女士接替趙光先生作為專案質量控制複核人。變更後的簽字註冊會計師為李春華女士和朱偉濤先生，專案質量控制複核人為王慧英女士。
二、本次變更籤字註冊會計師及專案質量控制複核人的基本資訊、誠信和獨立性情況
（一）基本資訊
簽字註冊會計師：朱偉濤先生，2017年取得註冊會計師證書，2017年起開始從事上市公司審計，2025年起開始在立信中聯執業，2026年度開始為公司提供審計服務會計。最近3年未簽署上市公司審計報告。
專案質量控制複核人：王慧英女士，2000年取得註冊會計師證書，2018年起開始從事上市公司審計，2010年起開始在立信中聯執業，2026年度開始為公司提供審計服務會計。最近3年簽署或複核上市公司審計報告3家。
（二）誠信和獨立性情況
簽字註冊會計師朱偉濤先生不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，最近三年未曾因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、 自律監管措施和紀律處分，無不良誠信記錄會計。
專案質量控制複核人王慧英女士不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，最近三年未曾因執業行為受到過刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分，無不良誠信記錄會計。
三、本次變更籤字會計師及專案質量控制複核人對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表審計工作產生不利影響會計。
特此公告會計。
山西潞安化工科技股份有限公司
董事會
二〇二六年一月二十四日
