本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
經南京康尼機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第二十六次會議和公司2024年年度股東會審議透過，同意聘任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“容誠”）擔任公司2025年度財務報表和內部控制審計機構，具體詳見公司於2025年4月29日在上海證券交易所網站（會計。
近日會計，公司收到容誠《關於變更籤字註冊會計師的函》，具體情況如下：
一、變更籤字註冊會計師的基本情況
容誠作為公司2025年度財務報表和內部控制審計機構，原委派潘坤先生、袁慧馨女士和周心喆先生為公司提供審計服務會計。由於容誠人員工作安排調整，現委派徐敏女士接替周心喆先生作為簽字註冊會計師。變更後的簽字註冊會計師為潘坤先生、袁慧馨女士和徐敏女士，與公司2024年度財務報表和內部控制審計報告的簽字註冊會計師保持一致。
二、本次變更籤字註冊會計師的基本資訊
（一）基本資訊
徐敏，2021年成為中國註冊會計師，2013年開始從事上市公司審計業務，2021年開始在容誠執業，先後為多家公司提供過上市公司年報審計等審計服務，具有豐富的證券服務經驗，2024年開始為公司提供審計服務會計。近三年簽署過康尼機電、華設集團、安正時尚等五家上市公司審計報告。
（二）誠信記錄
上述簽字註冊會計師近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
（三）獨立性
本次變更後的簽字註冊會計師不存在可能影響獨立性的情形會計。
三、本次變更對公司的影響
本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報表審計和2025年末財務報告內部控制審計工作產生不利影響會計。
特此公告會計。
南京康尼機電股份有限公司
董事會
二〇二六年一月二十四日
