證券程式碼會計：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2026-011
金開新能源股份有限公司
關於擬變更會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
● 擬聘任的會計師事務所名稱會計：德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）
● 原聘任的會計師事務所名稱會計：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）
● 變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況會計：按照《金開新
能源股份有限公司會計師事務所選聘制度》相關規定，公司連續聘任同一會計師事務所年限原則上不超過5年會計。鑑於畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“畢馬威華振”）已達到上述審計服務年限，為保持公司審計工作的獨立性、客觀性、公允性，經履行選聘程式並根據評標結果，公司擬聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“德勤華永”）為公司2026年度財務報告和內部控制審計機構。公司已就上述變更事宜與畢馬威華振進行了充分溝通，畢馬威華振對本次變更事宜無異議。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1.基本資訊
德勤華永的前身是1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，於2002年更名為德勤華永會計師事務所有限公司，於2012年9月經財政部等部門批准轉製成為特殊普通合夥企業會計。德勤華永註冊地址為上海市黃浦區延安東路222號30樓。
德勤華永具有財政部批准的會計師事務所執業證書，並經財政部、中國證監會批准，獲准從事H股企業審計業務會計。德勤華永已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關檔案的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。
德勤華永首席合夥人為唐戀炯先生，2024年末合夥人人數為204人，從業人員共5,616人，註冊會計師共1,169人，其中籤署過證券服務業務審計報告的註冊會計師超過270人會計。
德勤華永2024年度經審計的業務收入總額為人民幣38.93億元，其中審計業務收入為人民幣33.52億元，證券業務收入為人民幣6.60億元會計。德勤華永為61家上市公司提供2024年年報審計服務，審計收費總額為人民幣1.97億元。德勤華永所提供服務的上市公司中主要行業為製造業，交通運輸、倉儲和郵政業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，金融業，房地產業。德勤華永提供審計服務的上市公司中與金開新能同行業客戶共2家。
2.投資者保護能力
德勤華永購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，符合相關規定會計。德勤華永近三年未因執業行為在相關民事訴訟中被判定需承擔民事責任。
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3.誠信記錄
近三年，德勤華永及從業人員未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的紀律處分；德勤華永曾受到行政處罰一次，受到證券交易所自律監管措施一次；十七名從業人員受到行政處罰各一次，兩名從業人員受到行政監管措施各一次，兩名從業人員受到自律監管措施各一次會計。根據相關法律法規的規定，上述事項並不影響德勤華永繼續承接或執行證券服務業務。
（二）專案資訊
1.基本資訊
專案合夥人李福春，自2004年開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2008年註冊為註冊會計師，2011年加入德勤華永，現為中國註冊會計師執業會員會計。李福春先生從事證券服務業務超過20年，曾為多家境內外上市公司提供審計專業服務或執行質量控制複核，近三年複核或簽署多家上市公司審計報告。
專案質量複核人馬燕梅，自1995年加入德勤華永並開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，1999年註冊為註冊會計師，現為中國註冊會計師資深會員會計。馬燕梅女士近三年複核多家上市公司審計報告。
擬簽字註冊會計師董欣，自2007年開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2009年註冊為註冊會計師，2020年加入德勤華永，現為中國註冊會計師執業會員會計。董欣女士近三年簽署多家上市公司審計報告。
2.誠信記錄
以上人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分會計。
3.獨立性
德勤華永及以上專案合夥人、簽字註冊會計師、專案質量複核人不存在可能影響獨立性的情形會計。
4.審計收費
德勤華永為公司提供2026年度審計服務費用擬定為360萬元，其中財務報告審計服務費用為200萬元，財務報告內部控制審計服務費用為15萬元，國資決算報告服務費用為15萬元，子公司審計費用將基於2026年末出具審計報告的子公司實際數量進行結算，預計不超過130萬元會計。如有其他新增審計範圍，其審計報酬授權公司管理層根據具體業務協商確認。審計費用是以德勤華永合夥人及其他各級別員工在本次審計工作中所耗費的時間成本為基礎並考慮專業服務所承擔的責任和風險等因素而確定。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
2024年度畢馬威華振為公司財務報告、內部控制評價報告出具了標準無保留審計意見；2025年度的審計結果尚未出具會計。在聘期間，畢馬威華振履行了審計機構應盡的職責，順利完成了公司審計工作，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委託畢馬威華振開展部分審計工作後解聘的情況。
（二）擬變更會計師事務所的原因
畢馬威華振已連續5年為公司提供審計服務會計。根據《選聘制度》相關規定，該事務所截至2026年將達到審計服務最長連續年限。為此，公司按照制度要求履行招標程式，根據評標結果擬聘請德勤華永為公司2026年度財務報告和內部控制審計機構。
（三）上市公司與前後任會計師事務所的溝通情況
公司已就上述變更事宜與畢馬威華振進行了充分溝通，畢馬威華振對本次變更事宜無異議會計。前後任會計師事務所將根據《中國註冊會計師審計準則第1153號-前任註冊會計師與後任註冊會計師的溝通》有關要求，積極做好有關溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會審議意見
公司審計委員會對德勤華永的專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行了核查會計。經核查，審計委員會認為德勤華永具備為公司提供真實公允的審計服務能力和資質，滿足公司審計工作的要求，同意將該議案提交公司第十一屆董事會第十七次會議審議。
（二）董事會的審議和表決情況
公司於2026年2月6日召開第十一屆董事會第十七次會議，審議透過了《關於擬變更會計師事務所的議案》，擬聘任德勤華永為公司2026年度財務報告和內部控制審計機構，並同意將該議案提交公司股東會審議會計。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
金開新能源股份有限公司董事會
2026年2月7日
證券程式碼會計：600821 證券簡稱：金開新能 公告編號：2026-010
金開新能源股份有限公司
第十一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第十七次會議通知於2026年1月30日以書面形式發出，會議於2026年2月6日以非現場形式召開會計。應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長尤明楊先生主持，公司高階管理人員列席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和《金開新能源股份有限公司章程》的規定。會議審議並透過以下議案：
一、關於擬變更會計師事務所的議案
本議案已經審計委員會審議透過，並同意提交董事會審議會計。董事會同意聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務報告和內部控制審計機構。具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權會計。
本議案尚需提交股東會審議會計。
特此公告會計。
金開新能源股份有限公司董事會
2026年2月7日
