截至2026年3月27日收盤，鴻遠電子(603267)報收於50.15元，下跌0.4%，換手率1.56%，成交量3.6萬手，成交額1.8億元電子。
當日關注點
來自【交易資訊彙總】：3月27日主力資金淨流入735.91萬元，佔總成交額4.08%電子。
來自【股本股東變化】：截至2026年2月28日，公司股東戶數達4.02萬戶，較前期增長11.82%電子。
來自【業績披露要點】：鴻遠電子2025年歸母淨利潤同比增長62.54%，扣非淨利潤同比增長110.03%電子。
來自【公司公告彙總】：公司擬每股派發現金紅利0.25元（含稅），2025年度現金分紅總額合計佔淨利潤32.30%電子。
3月27日主力資金淨流入735.91萬元，佔總成交額4.08%；遊資資金淨流出452.21萬元，佔總成交額2.51%；散戶資金淨流出283.7萬元，佔總成交額1.57%電子。
股本股東變化股東戶數變動
截至2026年2月28日，公司股東戶數為4.02萬戶，較2025年12月31日增加4246.0戶，增幅11.82%；戶均持股數量由6435.0股下降至5754.0股，戶均持股市值為38.45萬元電子。
業績披露要點財務報告
鴻遠電子2025年實現主營收入17.94億元，同比增長20.28%；歸母淨利潤2.5億元，同比增長62.54%；扣非淨利潤2.15億元，同比增長110.03%電子。2025年第四季度單季度主營收入3.67億元，同比增長13.11%；單季度歸母淨利潤2750.9萬元，同比增長4.43%；單季度扣非淨利潤470.06萬元，同比增長122.62%。全年毛利率為44.39%，負債率為17.5%，財務費用為-332.64萬元，投資收益為854.09萬元。
公司公告彙總鴻遠電子董事、高階管理人員薪酬管理辦法
公司釋出《董事、高階管理人員薪酬管理辦法》，明確薪酬管理遵循公開、公正、公平原則，與責任和業績相匹配，結合短期與長期激勵電子。獨立董事及不在公司任職的非獨立董事實行固定津貼，按月發放；在公司任職的非獨立董事及高階管理人員實行年薪制，由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵構成，績效薪酬佔比不低於50%。薪酬考核由董事會薪酬與考核委員會組織實施，績效薪酬在年度報告披露及考核後發放。公司建立薪酬追索與止付機制，對財務造假等情形將追回已發績效薪酬。
鴻遠電子公司章程
公司於二〇二六年三月修訂《公司章程》，涵蓋公司基本資訊、經營宗旨、股份管理、股東與股東會、董事與董事會、高階管理人員、財務會計制度、利潤分配、審計及軍工事項特別條款等內容，明確註冊資本、股份發行與轉讓、股東權利與義務、股東會及董事會職權與議事規則、獨立董事職責、利潤分配政策、資訊披露等事項，並規定涉及軍工事項的特別條款電子。
鴻遠電子2025年度獨立董事述職報告（楊棉之）
獨立董事楊棉之在2025年1月1日至7月4日任職期間，出席董事會3次、股東大會2次，審計委員會3次、薪酬與考核委員會2次，對所有議案投贊成票電子。未發生需披露的重大關聯交易、會計政策變更、聘任解聘會計師事務所等情況。公司披露的定期報告、內部控制評價報告真實準確完整，續聘信永中和會計師事務所符合規定。任職期間積極參與培訓，與管理層、審計機構及中小股東保持溝通，履行獨立董事職責。
鴻遠電子關於提請股東會授權董事會以簡易程式向特定物件發行股票的公告
展開全文
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議透過提請股東會授權董事會以簡易程式向特定物件發行股票的議案電子。本次發行融資總額不超過3億元，且不超過最近一年末淨資產的20%，發行股票數量不超過發行前總股本的30%。發行物件為不超過35名特定物件，定價不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%。募集資金用於主營業務相關專案及補充流動資金。授權期限自2025年年度股東會審議透過之日起至2026年年度股東會召開之日止。該事項尚需提交公司2025年年度股東會審議。
鴻遠電子2025年年度報告摘要
公司2025年實現營業收入1,794,274,663.54元，同比增長20.28%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為249,897,831.37元，同比增長62.54%；扣除非經常性損益後的淨利潤為214,924,668.75元，同比增長110.03%電子。利潤總額為301,037,842.66元，同比增長71.85%。基本每股收益為1.08元/股，同比增長61.19%。加權平均淨資產收益率為5.77%，較上年增加2.10個百分點。經營活動產生的現金流量淨額為158,249,930.71元，同比下降65.49%。總資產為5,363,858,368.85元，較上年末增長5.11%；歸屬於上市公司股東的淨資產為4,421,416,846.32元，較上年末增長4.41%。公司擬以實施權益分派股權登記日的應分配股數為基數，向股東每股派發現金紅利0.25元（含稅），該預案尚需股東大會批准。
鴻遠電子關於2025年度利潤分配的公告
公司2025年度利潤分配預案為每股派發現金紅利0.25元（含稅），以總股本扣除回購專用賬戶股份後的230,609,892股為基數，合計擬分配現金紅利57,652,473.00元（含稅）電子。加上2025年中期已派發的現金紅利23,060,989.20元，本年度現金分紅總額合計80,713,462.20元，佔2025年度歸屬於上市公司股東淨利潤的32.30%。該預案尚需提交公司2025年年度股東會審議。
鴻遠電子第四屆董事會第五次會議決議公告
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議透過《關於公司2025年度總經理工作報告的議案》《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》《關於公司2025年年度報告全文及摘要的議案》等多項議案電子。會議還審議透過2025年度利潤分配預案，擬每股派發現金紅利0.25元（含稅），以及提請股東會授權董事會以簡易程式向特定物件發行股票的議案。部分議案尚需提交2025年年度股東會審議。
鴻遠電子關於召開2025年年度股東會的通知
公司將於2026年4月21日召開2025年年度股東會，採用現場投票與網路投票相結合的方式，股權登記日為2026年4月14日電子。會議將審議2025年度董事會工作報告、利潤分配預案、續聘會計師事務所、修訂公司章程、董事薪酬方案等多項議案。其中第8、9、10項為特別決議議案，需經出席會議股東所持表決權三分之二以上透過。對中小投資者單獨計票的議案共10項，涉及關聯股東迴避表決的為第4項。網路投票透過上交所繫統進行，時間為股東會當日交易時段及指定時間段。
鴻遠電子2025年度內部控制評價報告
公司依據《企業內部控制基本規範》及相關監管要求，對2025年12月31日內控有效性進行評價電子。董事會認為，公司在基準日不存在財務報告和非財務報告內部控制重大缺陷，內控體系在所有重大方面保持有效。評價範圍覆蓋公司及全部子公司，涵蓋主要業務和高風險領域。自評價基準日至報告發布日，未發生影響內控有效性的事項。審計意見與公司評價結論一致。
鴻遠電子關於獨立董事2025年度獨立性自查情況的專項意見
公司董事會對現任獨立董事古群、張文亮、鍾凱及離任獨立董事楊棉之、林海權的獨立性情況進行評估電子。經核查，上述人員未在公司及主要股東單位擔任除獨立董事外的其他職務，與公司及主要股東之間不存在利害關係或其他可能影響其獨立客觀判斷的關係，未發現影響獨立董事獨立性的情形，符合相關法律法規及《公司章程》關於獨立董事任職資格和獨立性的要求。
鴻遠電子2025年度董事會工作報告
2025年度，公司董事會嚴格按照法律法規和公司章程規範運作，完成董事會換屆選舉，召開董事會會議6次，審議並透過多項重要議案電子。公司實現營業收入179,427.47萬元，同比增長20.28%；歸屬於上市公司股東的淨利潤24,989.78萬元，同比增長62.54%。董事會各專門委員會履職有效，獨立董事勤勉盡責，公司治理持續完善，資訊披露獲上交所A級評價。2026年公司將聚焦主業、加強創新、推進智慧製造與風險防控。
鴻遠電子董事會審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況報告
公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所2025年度履行監督職責情況進行審查電子。信永中和具備專業資質和獨立性，已完成公司2025年度財務報告及內部控制審計，並出具標準無保留意見。審計委員會審查其執業能力與獨立性，認可其審計工作，同意續聘該所為2025年度審計機構，審計費用為90萬元。委員會在年報審計期間與其保持溝通，有效履行監督職責。
鴻遠電子關於2026年度為子公司提供擔保的公告
公司擬在2026年度為下屬7家子公司提供合計不超過11.00億元的擔保額度，包括元陸鴻遠、創思北京、鴻遠澤通、鴻立芯、鴻遠蘇州、成都蓉微及鴻安信電子。本次擔保用於子公司向銀行申請綜合授信，授權有效期為股東會審議透過之日起12個月內，額度內可迴圈使用。被擔保方均為公司合併報表範圍內子公司，部分子公司資產負債率超過70%。截至目前，公司及子公司對外擔保總額為56,273.22萬元，佔最近一期經審計淨資產的12.73%，無逾期擔保。該事項尚需提交公司股東會審議。
鴻遠電子關於修訂公司章程的公告
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議透過《關於修訂〈公司章程〉的議案》電子。公司擬在原有經營範圍基礎上新增“化工產品銷售（不含許可類化工產品）”，並對《公司章程》多項條款進行修訂，涉及高階管理人員定義、經營範圍、短線交易規則、控股股東及實際控制人行為規範、股東表決權行使、董事任職資格、獨立董事職責等內容。本次修訂尚需提交公司2025年年度股東會審議，並授權經營管理層辦理工商變更登記事宜。
鴻遠電子2025年度董事會審計委員會履職報告
公司董事會審計委員會在2025年度共召開6次會議，審議公司年度報告、半年度報告、季度報告、計提資產減值準備、續聘會計師事務所、聘任財務負責人及2025年年報審計工作安排等事項電子。委員會對信永中和會計師事務所的審計工作進行了監督與評估，認為其獨立、客觀、公正地完成了審計任務。委員會審閱了公司財務報告和內部控制評價報告，未發現重大缺陷。自2025年7月4日起，審計委員會承接原監事會職權，確保公司內部監督機制平穩執行。
鴻遠電子關於2025年度計提資產減值準備的公告
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議透過《關於公司2025年度計提資產減值準備的議案》電子。根據企業會計準則，公司對截至2025年12月31日存在減值跡象的資產進行測試，2025年度合計計提資產減值準備96,946,680.13元，其中信用減值損失34,716,951.17元，資產減值損失62,229,728.96元，包括應收賬款壞賬損失、存貨跌價損失、商譽減值損失等。本次計提減少公司2025年度合併報表利潤總額96,946,680.13元，符合公司資產實際情況和會計政策。
鴻遠電子關於確認董事、高階管理人員2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
公司於2026年3月27日召開第四屆董事會第五次會議，審議透過董事、高階管理人員2025年度薪酬確認及2026年度薪酬方案電子。2025年度薪酬根據公司經營業績及個人績效考核結果確定，具體人員薪酬已列明。2026年度薪酬方案明確獨立董事津貼為14.29萬元（稅前），按月發放；在公司任職的非獨立董事及高階管理人員實行年薪制，由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵組成，績效薪酬佔比原則上不低於50%。薪酬方案將分別提交股東會和董事會審議透過後生效。
鴻遠電子股東會議事規則
公司制定《股東會議事規則》，明確股東會的召集、提案、通知、召開、表決及決議等程式電子。股東會分為年度股東會和臨時股東會，董事會、獨立董事、審計委員會及符合條件的股東有權提議召開臨時股東會。會議召集程式、表決方式及決議內容需符合法律法規及公司章程規定。股東會決議分為普通決議和特別決議，分別由出席會議股東所持表決權過半數或三分之二以上透過。公司應依法保障股東權利，確保會議合法有效。
鴻遠電子2025年度獨立董事述職報告（古群）
